আর্থিক অপরাধ প্রয়োগকারী নেটওয়ার্ক কী?
ফিনান্সিয়াল ক্রাইমস এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্ক (ফিনসেন) হ'ল একটি সরকারী ব্যুরো যা এমন একটি নেটওয়ার্ক বজায় রাখে যার লক্ষ্য অর্থ পাচার ও অন্যান্য আর্থিক অপরাধে অংশ নেওয়া অপরাধী ও অপরাধী নেটওয়ার্কগুলিকে প্রতিরোধ ও শাস্তি প্রদান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগ দ্বারা পরিচালিত ফিনকেন দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে পরিচালিত হয় এবং এতে তিনটি প্রধান খেলোয়াড় থাকে: আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি, নিয়ন্ত্রণকারী সম্প্রদায় এবং আর্থিক-সেবা সম্প্রদায়।
FinCEN বোঝা Unders
আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উপর আরোপিত বাধ্যতামূলক প্রকাশগুলি নিয়ে গবেষণা করে, ফিনসেন সন্দেহজনক ব্যক্তি, তাদের সম্পদ এবং তাদের ক্রিয়াকলাপগুলি নিশ্চিত করে যাতে অর্থ পাচার না ঘটে তা নিশ্চিত করে। ফিনকেন খুব জটিল বৈদ্যুতিন ভিত্তিক লেনদেন থেকে শুরু করে নগদ জড়িত সাধারণ চোরাচালান পরিচালনার সমস্ত কিছুই ট্র্যাক করে। অর্থ পাচার যেমন একটি জটিল অপরাধ, ফিনসেন বিভিন্ন পক্ষকে একত্রিত করে এটির বিরুদ্ধে লড়াই করার চেষ্টা করে।
কীভাবে ফিনকেন যুদ্ধে অর্থ লন্ডারিং করে
ফিনকেনের পরিচালক ট্রেজারি সেক্রেটারি নিযুক্ত হন এবং সন্ত্রাসবাদ এবং আর্থিক গোয়েন্দা বিভাগের ট্রেজারি আন্ডার সেক্রেটারিকে প্রতিবেদন করেন। ফিনকেন ১৯ 1970০ সালের মার্কিন প্যাট্রিয়ট অ্যাক্টের তৃতীয় শিরোনাম অনুসারে ১৯ 1970০ সালের মুদ্রা ও আর্থিক লেনদেনের প্রতিবেদন আইন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রক দায়িত্ব পালনের জন্য অনুমোদিত is
ফিনকেন কেন্দ্রীয় সংগ্রহ কেন্দ্র হিসাবে কাজ করার জন্য, কংগ্রেসের কাছ থেকে আন্তর্জাতিক স্তরের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে আর্থিক অংশীদারদের পাশাপাশি আর্থিক অংশীদারদের পাশাপাশি সরকারী অংশীদারদের সহায়তা দেওয়ার জন্য ডেটা এবং দায়িত্ব গ্রহণ করেছে।
আর্থিক অপরাধ সনাক্তকরণ ও নিরস্ত করার জন্য তার দায়িত্ব পালনের জন্য, ফিনসেইন সংবিধি দ্বারা অনুমোদিত প্রাসঙ্গিক বিধি জারি করতে পারে এবং ব্যাখ্যা করতে পারে, উক্ত বিধিবিধানের সাথে সম্মতি প্রয়োগ করতে পারে এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রকদের কাছে অর্পিত পরীক্ষামূলক কার্যাদি সম্পর্কিত তথ্য সমন্বয় ও বিশ্লেষণ করতে পারে। ফিনকেন তথ্য সংগ্রহের জন্য, প্রক্রিয়াজাতকরণের, প্রচার করার এবং সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ডেটাও পরিচালনা করে। ফিনকেনের ডেটা অ্যাক্সেস সরকারী ব্যবহারের জন্য বজায় রাখা হয়।
ফিনসেনের তথ্য এবং পরিষেবা আইন প্রয়োগকারী তদন্ত এবং আর্থিক অপরাধের বিচারের জন্য ব্যবহৃত হয়। ফিনসেনের সংগৃহীত ডেটাগুলি যেখানে আর্থিক অপরাধের একটি বড় ঝুঁকি রয়েছে সেখানে সংস্থানগুলি বরাদ্দের বিষয়ে সুপারিশ করার জন্য প্রক্রিয়া করা হয়। সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য বিদেশী আর্থিক গোয়েন্দা প্রতিপক্ষের সহযোগিতায় ব্যুরো তার তথ্য ভাগ করে দেয় The নীতি নির্ধারক, আইন প্রয়োগকারী, নিয়ন্ত্রণকারী এবং গোয়েন্দা সংস্থার সুবিধার জন্যও ব্যুরো বিশ্লেষণ সরবরাহ করে।
ফিনকেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 100 টিরও বেশি আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট হিসাবে একটি হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করে যা এগমন্ট গ্রুপকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা, যার লক্ষ্য তথ্য ভাগ করে নেওয়া এবং তার সদস্যদের মধ্যে সহযোগিতা করা।
