মার্কিন ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্টের (আইসিই) এক আধিকারিকের খবরে বলা হয়েছে, প্রতিবার ক্রিপ্টোকারেন্সি থেকে সরকারী জারি করা মুদ্রায় রূপান্তর করার পরে একটি "দুর্বলতা" তৈরি করা হয় যা লেনদেন ট্র্যাক করতে সহায়তা করতে পারে।
আইসিইর হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ইনভেস্টিগেশন (এইচএসআই) বিভাগের সাথে ঘরোয়া ক্রিয়াকলাপের সহকারী পরিচালক, ম্যাথু অ্যালেন ২ অক্টোবর শুনানির সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট ককাসের সামনে আন্তর্জাতিক মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে কথা বলেছিলেন এবং মাদক পাচারে ক্রিপ্টোকারেন্সির ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন।
অ্যালেন আফিওডগুলির অপব্যবহার এবং ড্রাগ ফেন্ট্যানেল দ্বারা চলমান মহামারী সম্পর্কে কথা বলেছেন। বর্তমান অনুসন্ধানী প্রচেষ্টার উপর ভিত্তি করে কর্মকর্তারা দাবি করেছেন যে ওষুধগুলি চীন থেকে উদ্ভূত হয়েছিল এবং মেইল ক্যারিয়ারের মাধ্যমে বা মেক্সিকোয় বাণিজ্যের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছেছে। এই লেনদেনগুলি ডার্ক ওয়েবে দীর্ঘস্থায়ী হয়, অবৈধ মার্কেটপ্লেস যা মূলত ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলিতে লেনদেন করে। অন্ধকার ওয়েব সহায়তা অবৈধ ব্যবসায়ীদের উপর উচ্চ স্তরের গোপনীয়তা এবং বেনামে অর্থ স্থানান্তর সহজতর। এই ডার্ক নেট মার্কেটগুলি আইসিই-এইচএসআই সাইবার ক্রাইম বিভাগের প্রধান নজরদারি ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে কারণ তারা আফিওয়েড ড্রাগের প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে।
(আরও দেখুন, এফডিএ পদক্ষেপের মাধ্যমে ওপিওয়েড স্টকগুলি হুমকি দিয়েছে ))
কীভাবে ক্রিপ্টোকারেন্সি রূপান্তরগুলি ট্র্যাক করা হয়?
অ্যালেন রিপোর্ট করেছেন যে বিটকয়েন এবং মনিরোর মতো ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলি অন্ধকার ওয়েব মার্কেটপ্লেসে ঘৃণ্য কার্যকলাপের সাথে লেনদেনে নিয়মিত ব্যবহৃত হয় regularly এইচএসআই অপরাধীদের ট্র্যাকিংয়ের ক্ষেত্রে "কিছুটা সাফল্য" অর্জন করেছে, কারণ ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির প্রাপক (গুলি) এখনও তাদের ভার্চুয়াল টোকেনকে ফিয়াট মুদ্রায় রূপান্তর করতে হবে। এই রূপান্তরটি জড়িত অংশগ্রহণকারীদের কিছু ট্রেস পেতে সহায়তা করে।
"নজরদারি, আন্ডারকভার অপারেশন এবং গোপনীয় তথ্যপ্রযুক্তির মতো traditionalতিহ্যবাহী তদন্তমূলক পদ্ধতিগুলি আর্থিক এবং ব্লক-চেইন বিশ্লেষণের সাথে ব্যবহার করে আইসিই-এইচএসআই অপরাধীদের ব্যাহত করতে এবং তাদের নির্মূল করতে সক্ষম হয়, " অ্যালেন বলেছিলেন, "পাশাপাশি ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জাররা সাধারণত ডার্ক নেট মার্কেটপ্লেসে জড়িত বা সহায়তা করে ফৌজদারী নেটওয়ার্কগুলির জন্য লন্ডার উপার্জন।"
তদন্তকারীরা অনিবন্ধিত এক্সচেঞ্জগুলি লক্ষ্যবস্তু করতে
অ্যালেন কয়েকটি ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ এবং বিশেষত "পিয়ার-টু-পিয়ার" এক্সচেঞ্জগুলির পরে থাকা ত্রুটিগুলিও হাইলাইট করেছিলেন, যা নিবন্ধকরণের প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রক পদ্ধতি বা প্রয়োজনীয় সম্মতি আইন অনুসরণ করে না। পিয়ার-টু-পিয়ার এক্সচেঞ্জগুলি তাদের অংশগ্রহণকারীদের বেনামে থাকতে দেয়। প্রচুর আইনী এবং নিবন্ধিত ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের উপস্থিতি থাকলেও যেসব অংশগ্রহণকারী অবৈধ উদ্দেশ্যে ক্রিপ্টোকয়িন ব্যবহার করেন তারা সাধারণত তাদের পরিচয় গোপন করতে নিবন্ধিত এক্সচেঞ্জ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকেন। পরিবর্তে, তারা অবৈধ বা নিবন্ধভুক্ত এক্সচেঞ্জগুলি ব্যবহার করে যা ব্যক্তিগতভাবে সনাক্তযোগ্য তথ্য বা প্রয়োজনের জন্য জিজ্ঞাসা করে না।
(আরও দেখুন, পাঁচটি সর্বাধিক ব্যক্তিগত ক্রিপ্টোকারেন্সি ।
জাতীয় এবং বৈশ্বিক উভয় এজেন্সি ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং তাদের সম্পর্কিত লেনদেনের কার্যকর তদন্তের জন্য প্রার্থীদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। তিনি বলেন, "আমরা তদন্তকারীদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছি… সংগঠনগুলিকে ফান্ডানেল / ওপিওয়েডস বা অন্যান্য মাদকদ্রব্য ক্রয়ের জন্য তহবিল সংগ্রহের জন্য বা ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার থেকে বিরত রাখার প্রয়াসে।"
(আরও দেখুন , ক্রিপ্টোকারেন্সির ভবিষ্যত ।
