আর্থিক ফরেনসিক সংজ্ঞা

ফিনান্সিয়াল ফরেনসিক এমন একটি ক্ষেত্র যা কোনও সংস্থার ভিতরে বা বাইরে থেকে আসা অপরাধী আর্থিক ক্রিয়াকলাপ চিহ্নিত করতে আর্থিক নিরীক্ষণের দক্ষতার সাথে ফৌজদারি তদন্ত দক্ষতার সংমিশ্রণ ঘটে। সন্ত্রাসবাদ এবং অন্যান্য অপরাধমূলক তদন্ত তদন্ত, বেসরকারী খাত এবং সরকারী সংস্থাগুলির তদারকি প্রদান এবং প্রতারণামূলক কার্যক্রমের জন্য সংস্থাগুলির দুর্বলতার মূল্যায়ন করার জন্য আর্থিক ফরেনসিকগুলি প্রতিরোধ, সনাক্তকরণ এবং পুনরুদ্ধার কার্যক্রমগুলিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। বিনিয়োগের বিশ্বে, আর্থিক ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা সংস্থাগুলিকে সংক্ষিপ্ত করতে বা হুইসল ব্লোয়ার পুরষ্কার জয়ের চেষ্টা করে।

ফিনান্সিয়াল ফোরেনসিক ডাউন করা

আর্থিক ফরেনসিকগুলি ফরেনসিক অ্যাকাউন্টিংয়ের সমান, যা প্রত্যাশিত বা চলমান আইনি পদক্ষেপের সাথে একত্রে সম্ভাব্য জালিয়াতির জন্য কোনও সংস্থার আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ করতে অ্যাকাউন্টিং, অডিটিং এবং তদন্তকারী দক্ষতা ব্যবহার করে। দুই ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ তাদের নাম তৈরি করেছেন সাম্প্রতিক ইতিহাসের দুটি বৃহত্তম জালিয়াতি প্রকাশ করে। হেঞ্জ ফান্ড কিনিকোস অ্যাসোসিয়েটসের শিরোনামের স্বল্প বিক্রয়কারী জিম চ্যানোস এনরন কর্পোরেশনের আর্থিক বিবরণী এবং অন্যান্য ফাইলিংয়ের খোঁজখবর নিয়েছিলেন এবং এর জ্বালানী ডেরাইভেটিভসের মার্ক-টু-মার্কেট অনুশীলন এবং ম্যাচ নীতিমালায় জিএএপি বিধি লঙ্ঘনের বিষয়ে অনিয়ম প্রকাশ করেছেন। সংস্থার মার্চেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম। চ্যানোসের তহবিলের পরিপাটি পরিমাণ সরবরাহ করে অবশেষে এনরন impুকে পড়ে।

2000 এর দশকের গোড়ার দিকে একটি অস্পষ্ট সিকিউরিটিজ পেশাদার হ্যারি মার্কোপোলোস বার্নি ম্যাডফের দ্বারা সম্পাদিত পঞ্জি স্কিম সম্পর্কে সিকিওরিটিস এবং এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) এবং অন্যদের সতর্ক করার জন্য কয়েক বছর চেষ্টা করেছিলেন। ম্যাডোফের স্কিমটি ভেঙে গেলে অবশেষে মার্কোপোলোস একাকী হুইসেল ব্লোয়ার হিসাবে স্বীকৃতি অর্জন করেছিলেন। তিনি তার 2010 সালের বইতে তাঁর কাহিনীটির বিবরণ দিয়েছেন; কেউ শুনবে না: সত্যিকারের আর্থিক থ্রিলার । মার্কোপোলোস বড় পরিমাণে বিনিয়োগকারীদের সুবিধার্থে তার প্রতারণা-সন্ধানের নৈপুণ্য চালিয়ে যান। ম্যাডোফ মারা না যাওয়া পর্যন্ত জেলের কক্ষে বসে থাকবেন।

আর্থিক ফরেনসিক জন্য অন্যান্য ব্যবহার ics

আর্থিক ফরেনসিক জন্য অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশন বিদ্যমান। অবৈধভাবে প্রাপ্ত তহবিল পুনরুদ্ধার করতে বা অর্থ পাচারের মামলার বিচারের জন্য ফরেনসিক অ্যাকাউন্ট্যান্টস ট্যাক্স কর্তৃপক্ষ সহ সরকারী সংস্থাগুলির সাথেও কাজ করতে পারে। ফরেনসিক অ্যাকাউন্ট্যান্টস ঝুঁকিগুলি পরিচালনা এবং হ্রাস করতে সংস্থাগুলিকে অ্যাকাউন্টিং এবং অডিটিং সিস্টেম ডিজাইন করতে সহায়তা করতে পারে।