লিবার্টি রিজার্ভ কি ছিল?
লিবার্টি রিজার্ভটি পূর্বে কোস্টা রিকা ভিত্তিক একটি সংস্থা ছিল যা লোকদের তাদের অ্যাকাউন্ট নম্বর বা প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ না করে নিরাপদ অর্থ প্রদানগুলি প্রেরণ এবং গ্রহণ করতে দেয়। লিবার্টি রিজার্ভস (এলআর) হ'ল সংস্থার বৈদ্যুতিন মুদ্রা, যা মার্কিন ডলার বা ইউরোর মধ্যে এবং পিছনে রূপান্তরিত হতে পারে। কোস্টারিকার নতুন জীবন গড়ার জন্য আমেরিকান নাগরিকত্ব ত্যাগকারী আর্থার বুদোভস্কির নেতৃত্বে এই সংস্থাটি ২০০-201-২০১৩ সাল থেকে এই সংস্থাটি পরিচালনা করেছিল যতক্ষণ না কর্তৃপক্ষ জানতে পেরেছিল যে এটি বহু মিলিয়ন ডলারের অর্থ পাচারের এক বিরাট ব্যবসা ছিল।
লিবার্টি রিজার্ভ বোঝা
গ্রাহকগণ পেমেন্ট লেনদেনগুলি প্রক্রিয়া করতে এবং তাদের অ্যাকাউন্ট থেকে তহবিল যোগ করতে বা প্রত্যাহার করতে লিবার্টি রিজার্ভের অনলাইন এক্সচেঞ্জ পরিষেবা ব্যবহার করে। কেবল একটি নাম এবং জন্মের তারিখ সহ একটি অ্যাকাউন্ট সেট আপ করা যেতে পারে, যার উভয়ই যাচাই করতে হবে না, এবং একটি ইমেল ঠিকানা। কোস্টা রিকার আন্তর্জাতিক আর্থিক লেনদেনের অল্প বা তদারকি না হওয়ায় লিবার্টি রিজার্ভ একটি মানি এক্সচেঞ্জ ব্যবসা গড়ে তুলতে মুক্ত ছিল যেখানে বৈধ, অনিয়ন্ত্রিত হলেও লেনদেন হতে পারে, কিন্তু যেখানে অবৈধ অর্থ পাচারের বিষয়টি সহজেই আইনের চোখ থেকে বাঁচতে পারে। প্রতিটি লেনদেনের ফি প্রক্রিয়াজাত পরিমাণের 1% বা $ 2.99, যেটি কম ছিল was চূড়ান্ত পর্যায়ে, লিবার্টি রিজার্ভ যুক্তরাষ্ট্রে 200, 000 সহ বিশ্বব্যাপী এক মিলিয়নেরও বেশি গ্রাহককে পরিবেশন করেছে এবং বছরে প্রায় 12 মিলিয়ন লেনদেন প্রক্রিয়া করেছে, যা বুদোভস্কি এবং তার সহযোগীদের সমৃদ্ধ করে।
প্যাট্রিয়ট অ্যাক্ট মার্কিন কর্তৃপক্ষকে লিবার্টি রিজার্ভের অনুসরণ করতে সক্ষম করেছিল কারণ সংস্থাটি বিদেশে মার্কিন ডলার পরিচালনা করেছিল। প্যাট্রিয়ট অ্যাক্টের আদেশের অংশটি নিশ্চিত করা ছিল যে সন্ত্রাসীরা তাদের কার্যক্রমের জন্য অর্থ ব্যয় করতে মার্কিন ডলার ব্যবহার করতে অক্ষম ছিল। ২০১৩ সালে আমেরিকা লিবার্টি রিজার্ভ দখল এবং বন্ধ করে দিয়েছিল এবং এক বছর পরে বুদোভস্কি এবং আরও বেশ কয়েকজন প্রাক্তন লিবার্টি রিজার্ভ কর্মী স্পেনে গ্রেপ্তার হয়েছিল এবং অর্থ পাচারের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হস্তান্তরিত হয়। প্রথমে বুদোভস্কি অভিযোগের জন্য দোষী না বলে স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু তারপরে বেশ কয়েকমাস পরে তার আইনজীবীদের সাথে একটি চুক্তিতে দোষী হিসাবে তার আবেদনটি পরিবর্তন করেছিলেন। সংস্থার প্রাক্তন কর্মীদের মধ্যে কয়েকজন তুলনামূলকভাবে হালকা দণ্ড এবং বাক্য পেয়েছিলেন। অন্যদিকে মাস্টারমাইন্ড বুদোভস্কিকে ২০১ 2016 সালে ২০ বছরের কারাদণ্ডে দন্ডিত করা হয়েছিল।
