বিটকয়েন এক্সচেঞ্জ কইনবেসকে বিটকয়েন নগদ (বিসিএইচ) এর অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ের জন্য অভিযুক্ত এক কর্মচারী সহ দু'দিনে দুটি ফেডারেল ক্লাস অ্যাকশন মামলা দায়ের করা হয়েছিল।
১ লা মার্চ দায়ের করা প্রথম মামলা-মোকদ্দমা মামলার বাদী দাবি করেন যে কয়েনবেস কর্মচারীরা অন্দরে অভ্যন্তরীণ তথ্যের উপর লেনদেন করে লাভ করেছিলেন যে এক্সচেঞ্জটি ডিসেম্বর 2017 সালে বিটকয়েন নগদ সহায়তা রোল আউট করার পরিকল্পনা করেছিল।
এই পদক্ষেপটি ক্যালিফোর্নিয়ার উত্তর জেলাটির পক্ষে ইউএস ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে নিজের এবং কয়েনবেস গ্রাহকদের একদল পক্ষে প্রধান বাদি জেফ্রি বার্কের দ্বারা দায়ের করা হয়েছিল।
কৃত্রিমভাবে স্ফীত মূল্য
মামলাটিতে অভিযোগ করা হয়েছে যে কয়েনবেস কর্মচারীদের দ্বারা অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ের তত্পর্য কৃত্রিমভাবে বিটকয়েন নগদের দামকে স্ফীত করেছিল, যার ফলে গ্রাহকরা এবং বাকী ক্রিপ্টোকারেন্সির বাজারে (যাদের অভ্যন্তরীণ তথ্যের সুবিধা ছিল না) তাদের ব্যবসায়ের উপর অন্যায়ভাবে অর্থ হারাতে পারে।
তাদের অভিযোগে বাদী অভিযোগ করেছেন:
19 ডিসেম্বর, 2017 এ, তার নিজস্ব কর্মচারিদের টিপ দেওয়ার এক মাস পরে তা কখন হবেবিসিএইচকে পুরোপুরি সমর্থন দেওয়া শুরু করবে, কয়েনবেস হঠাৎ করে ঘোষণা করেছিল যে এটি ঘোষণার কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিসিএইচ কেনা-বেচার জন্য বই খুলছে।
আশ্চর্যজনকভাবে, যাদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল, তারা তাত্ক্ষণিকভাবে কয়েনবেস এবং জিডিএএক্সকে কিনে বেচাকেনার অর্ডার দিয়ে সরিয়ে ফেললেন, তারল্যকে হ্রাস করে ন্যায্য মূল্যে বিসিএইচ অর্জন করেছিলেন। বিসিএইচ একবার কয়েনবেস এক্সচেঞ্জে আসার পরে বাজারের প্রভাবটি অন-ইনসাইডার ব্যবসায়ীদের জন্য অন্যায়ভাবে BCH এর দাম বাড়িয়ে তোলা হয়েছিল।
প্রকৃতপক্ষে, বিটকয়েন নগদের মূল্য এবং ব্যবসায়ের পরিমাণটি ডিসেম্বর ২০ তারিখে নাটকীয়ভাবে বেড়েছে, নীচের চার্টের দ্বারা দেখানো হয়েছে:
মামলাটি ১৯ ডিসেম্বর, ২০১ 2017 এর মধ্যে এবং ২১ শে ডিসেম্বর, ২০১ including সহ… এবং যে আর্থিক ক্ষতি সহ্য করেছে তাদের সকল "কয়েনবেস গ্রাহকদের জন্য যারা কয়েনবেসের সাথে ক্রয়, বিক্রয় বা বাণিজ্য অর্ডার দিয়েছিল তাদের জন্য জুরি বিচার এবং অনির্ধারিত আর্থিক ক্ষতিগুলির দাবি করেছে… আসামীদের অন্যায় করার ফলস্বরূপ।
অন্যায় ব্যবসায়িক আচরণের জন্য অভিযুক্ত
দ্বিতীয় মামলাটি একদিন পরে দায়ের করা হয়েছিল, সাথে কয়েনবেস এটি "বেআইনী এবং অন্যায় ব্যবসায়িক অনুশীলন" এবং ক্যালিফোর্নিয়ার দাবীদার সম্পত্তি আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ এনেছিল।
টিমোথি জি ফ্যাসি এবং জেফ্রি হ্যানসেন, এক শ্রেণির গ্রাহকের পক্ষে ২ শে মার্চ দায়ের করে কইনবাসের বিরুদ্ধে জালিয়াতিভাবে তহবিল রাখার অভিযোগ করেছিলেন যা তারা জানতেন যে তারা তাদের মালিকানা নয়, কারণ ব্যবহারকারীরা তাদের দাবি করেন নি। অভিযোগ অভিযোগ করেছে:
কোনও বন্ধুর কাছে ক্যাশিয়ারের চেক লেখার কল্পনা করুন। ব্যাংক আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে তহবিল প্রত্যাহার করে, কিন্তু আপনার বন্ধু কখনও চেক নগদ করে না। ব্যাংক কী তহবিল রাখবে? আইন স্পষ্টভাবে না বলছে। কইনবেস ডটকমের মাধ্যমে প্রেরিত ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির সাথে ঠিক এটি ঘটেছে, কইনবেস, ইনক। এর মালিকানাধীন এবং পরিচালিতকয়েনবেস ব্যবহারকারীরা বিটকয়েন, ইথেরিয়াম, লিটকয়েন এবং বিটকয়েন নগদ (সম্মিলিতভাবে "ক্রিপ্টোকারেন্সি") ইমেল ঠিকানায় প্রেরণ করতে পারবেন। বাদী এবং ক্লাসকে কইনবেস থেকে একটি ইমেল প্রেরণ করা হয়েছিল যাতে তারা ক্রিপ্টোকারেন্সি রয়েছে বলে জানিয়েছে, এটি খালাস করার জন্য একটি কয়েনবেস অ্যাকাউন্ট তৈরি করার জন্য একটি লিঙ্ক রয়েছে। তবে 2017 অবধি, বেশিরভাগ লোক কখনও "বিটকয়েন" বা ক্রিপ্টোকারেন্সির কথা শোনেনি, তাই এই ইমেলগুলির বেশিরভাগটিকেই উপেক্ষা করা হয়েছিল। এবং বেশিরভাগ ক্রিপ্টোকারেন্সি দাবি ছাড়াই গেছে।
তবে বাদী ও শ্রেণিকে অবহিত করার পরিবর্তে তারা ক্রিপ্টোকারেন্সি দাবি না করে, বা ক্যালিফোর্নিয়ার অ দাবিদার সম্পত্তি আইন অনুসারে ক্রিপ্টোকারেন্সিকে স্টেট ক্যালিফোর্নিয়ায় ফিরিয়ে দেয়… কইনবেস সেগুলি রেখেছিল।
আইআরএস কইনবেস ব্যবহারকারী ডেটা পেতে
কয়েনবেসের জন্য এটি বেশ কয়েক সপ্তাহ কেটে গেছে। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে, ডিজিটাল মুদ্রা এক্সচেঞ্জ এবং ওয়ালেট প্ল্যাটফর্মের বিরুদ্ধে গ্রাহকদের অতিরিক্ত চাপ দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছিল।
ব্যবহারকারীদের ক্ষোভের মাঝে, পেমেন্ট প্রসেসর ভিসা ইনক। (ভি) পরে স্বীকার করেছে যে এটি চার্জিং ত্রুটির জন্য দায়ী ছিল। (আরও দেখুন: ভিসা: অতিরিক্ত চার্জিং গ্রাহকদের জন্য কয়েনবেস দায়বদ্ধ ছিল না))
এক সপ্তাহ পরে, কয়েনবেস ব্যবহারকারীদের অবহিত করেছিল যে আইআরএস 13, 000 গ্রাহকদের ডেটা ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। কেন? কারণ আঙ্কেল স্যাম আপনার বিটকয়েন লাভগুলি ট্যাক্স করতে চায়। (আরও দেখুন: আইআরএস আপনার বিটকয়েন লাভগুলি ট্যাক্স করতে চায়: ব্যবহারকারী ডেটা হস্তান্তর করতে কয়েনবেসকে অর্ডার করে।)
