এমটিগক্স বিটকয়েন সম্প্রদায়ের জালিয়াতি, ব্যথা এবং ক্ষতির জন্য একটি শব্দ হয়ে উঠেছে। মার্ক কার্পেলিস নামে এক তুচ্ছ ফরাসী এমগ্রি দ্বারা পরিচালিত টোকিও-ভিত্তিক বিনিময়টি প্রায়শই সংক্ষিপ্ত, রহস্যময় যোগাযোগের সময় ব্যবহারকারীর তহবিল লক করে রাখে - যদি কোনও হয় - যে একটি ক্রিয়াটি তৈরি করা হয়েছিল, যা নিষ্ক্রিয়ভাবে একচেটিয়াভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল: "গোকক্সেড" হয়ে যাচ্ছে। ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে যখন এক্সচেঞ্জ দেউলিয়া ঘোষণা করে এবং এটি প্রকাশ পায় যে 850, 000 বিটকয়েন (বর্তমানে প্রায় 480 মিলিয়ন ডলার এবং আজ প্রায় $ 8.5 বিলিয়ন ডলার) চুরি হয়ে গেছে, গোকসিংসিং পুরো নতুন অর্থ গ্রহণ করেছিল।
২০১৪ সালের জানুয়ারী থেকে, এমটিগক্সের উত্তেজনাপূর্ণ চূড়ান্ত দিনগুলি সম্পর্কে একটি তত্ত্ব ইন্টারনেটের চারপাশে ভেসে উঠেছে: যে ট্রেডিং বটগুলি এক্সচেঞ্জে বিটকয়েনের দাম নিয়ে চলেছে। জার্নাল অফ মনিটরি ইকোনমিক্স-এ প্রকাশিত হতে পারে শীঘ্রই একটি গবেষণাপত্রে (পরিশিষ্ট), "বিটকয়েন বাস্তুতন্ত্রের মূল্য ম্যানিপুলেশন, " দুই অর্থনীতিবিদ, তেল আভিভ বিশ্ববিদ্যালয়ের নীল গ্যান্ডাল এবং টালি ওবারম্যান এবং দুটি কম্পিউটার বিজ্ঞানী, জেটি হ্যাম্রিক এবং টেলার মুর প্রকাশ করেছেন। তুলসা বিশ্ববিদ্যালয়, কেবল এই বটগুলির অস্তিত্বই নিশ্চিত করেনি যা সাধারণ জ্ঞান ছিল - তারা উপসংহারে পৌঁছে যে ফেব্রুয়ারি থেকে নভেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত 600০০, ০০০ বিটকয়েন মূল্যের সন্দেহজনক ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপ, সম্ভবত ইউএসডি-বিটিসিতে অভূতপূর্ব স্পাইক সৃষ্টি করেছিল ২০১৩ সালের শেষের দিকে বিনিময় হার, যখন এই হার দুই মাসে প্রায় $ ১৫০ ডলার থেকে প্রায় $ ১, ০০০ এরও বেশি বেড়েছে।"
উইলি এবং মার্কাস
৫ জানুয়ারী, ২০১৪, প্যালেহ0rse বিটকয়েন মার্কেটস সাব সাবডিটে পোস্ট করেছে, "একটি বট গত দু'সপ্তাহে কমপক্ষে প্রতি 6-10 মিনিট 10-10 বিটিসি কিনছে, " ন্যাপকিনের ব্যাক-অফ গণনা সহ বট কমপক্ষে 20, 000 বিটকয়েন তুলেছিল। একই ব্যবহারকারী পরে বট উইল ডাব করে, এবং সেই মে উইলির রিপোর্ট নামে একটি উত্সর্গীকৃত ওয়ার্ডপ্রেস ব্লগ "মন্টি গক্সে বিশাল জালিয়াতিমূলক ব্যবসায়ের ক্রিয়াকলাপ" এর জন্য এই মামলাটি চিহ্নিত করেছিল যা বিটকয়েনের দামকে "প্রচুর" প্রভাবিত করেছিল; লেখক, ক্রিস্টিয়ান স্ল্যাবকোর্ন, দ্বিতীয়টি চিহ্নিত করেছিলেন, এর আগে বট, যা মার্কাস নামে পরিচিত। মার্চ ২০১৪ সালে এমটিগক্স লেনদেনের ডেটা ফাঁস হয়ে গেছে আরও ইন্টারনেট নিবিড়করণে।
একই ফাঁস হওয়া ডেটা, যা এপ্রিল ২০১১ থেকে নভেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত 18 মিলিয়ন মিলিয়ন কেনা বেচার লেনদেনকে অন্তর্ভুক্ত করে, গ্যান্ডাল ইত্যাদি সক্রিয় করেছে। কমপক্ষে 50 টি বট দ্বারা হেরফের নিশ্চিত করতে: প্রথমটি (যা তারা মার্কাসকে ডেকে তাদের পূর্বসূরীদের অনুসরণ করেছিল) 14 ফেব্রুয়ারি থেকে 27 সেপ্টেম্বর, 2013 পর্যন্ত পরিচালিত হয়েছিল; অন্য 49 টি (একই ট্রেডিং প্রোটোকল অনুসরণকারী অ্যাকাউন্টগুলির একটি গোষ্ঠী, সম্মিলিতভাবে উইলি নামে পরিচিত) একই দিনে মার্কস অফলাইনে চলে গিয়েছিল এবং 30 নভেম্বর, 2013-এ ডেটা বন্ধ না হওয়া অবধি চালু ছিল also (আরও দেখুন, বিটকয়েন কীভাবে কাজ করে ))
কোনও অ্যাকাউন্টই এটি কিনে বিটকয়েনের জন্য অর্থ প্রদান করেছে বলে মনে হয় না। মার্কাসকে "জালিয়াতিভাবে দাবি করা বিটকয়েনগুলি দিয়ে কৃতিত্ব দেওয়া হয়েছিল যে প্রায় সত্যই কয়েনগুলি সমর্থন করে না, " এবং "কোনও বৈধ মন্টিন গক্স গ্রাহক এই দাবি করা মুদ্রা অর্জনের জন্য মার্কাসকে প্রদত্ত মুদ্রা গ্রহণ করেছিলেন বলে ধারণা করা হয়।" বট লেনদেনের ফিও দেয় নি। লেখকরা উপসংহারে পৌঁছেছেন যে অ্যাকাউন্টটি প্রতারণামূলকভাবে 335, 898 বিটকয়েনের ভারসাম্য দিয়ে জমা হয়েছিল।
মার্কাসের অবসর গ্রহণের আট ঘণ্টার মধ্যে, উইলিসের একটি স্ট্রিং অনলাইনে এসেছিল। প্রথমে $ 2.5 মিলিয়ন ডলারের বিটকয়েন কিনে তা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, তত্ক্ষণাত্ একটি আলাদা অ্যাকাউন্ট আইডি সহ একটি ক্লোন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়, এবং মোট 49 টি 49 উইল বটের জন্য। মোট তারা 268, 132 বিটকয়েন স্কুপ করেছে। লেখকরা লিখেছেন, "দেখা যাচ্ছে যে উইলি প্রকৃত ব্যবহারকারীদের সাথে আলাপচারিতা করছিল, তবে" যখন এই ব্যবহারকারীদের অ্যাকাউন্টগুলি 'নামমাত্র' ফিয়াট মুদ্রায় জমা করা হয়েছিল, উইলি সম্ভবত বিটকয়েনগুলির জন্য অর্থ প্রদান করেন নি। " সবচেয়ে সন্দেহজনকভাবে, এমটিগক্সের (ঘন ঘন) ব্যবসায়ের বিঘ্নের সময়ও বটগুলি কেনার জন্য সঠিক ছিল।
ওটা ন মুন
সম্ভবত, এমটিগক্সে বিটকয়েনের দাম বটগুলির এই আক্রমণাত্মক চাহিদা প্রতিফলিত করেছিল যা প্রকৃতপক্ষে তাদের বিটকয়েনের জন্য অর্থ প্রদানের মতো অস্বচ্ছল অর্থনৈতিক বাধায় পড়ে না। এটি প্রকৃতপক্ষে কেস ছিল, লেখকরা খুঁজে পান।
মার্কাস এবং উইলি প্রতিদিন বাণিজ্য করত না। তারা বিরতি নিয়েছিল, গবেষকদের একটি নিয়ন্ত্রণ দিয়েছিল যার সাথে বট-দিবসের বিপরীতে। তারা দেখতে পান যে মার্কাসের ক্যারিয়ারের সময়, বটটি 193 দিন নিষ্ক্রিয় ছিল; এই সময়কালে এমটিগক্সে বিটকয়েনের দাম 109 দিন, 56% সময়ের মধ্যে বেড়েছে। যখন মার্কাস সক্রিয় ছিলেন (৩৩ দিন) তখন দাম rose৯% বেড়েছিল 79 উইলি আরও পরিশ্রমী, 65 দিনের মধ্যে 50 এ ব্যবসা করে; বট যখন ট্রেড করছিল তখন দামটি অফলাইনে থাকা সময়ের 40% এর তুলনায় সময়ের সাথে 80% পর্যন্ত বেড়ে যায়। বটগুলি যখন লেনদেন করছিল, তারা এক্সচেঞ্জের মোট ভলিউমের প্রায় 20% হিসাবে গণনা করেছিল এবং প্রতি দিন গড়ে $ 20 এর দাম বাড়িয়ে দেয়।
ক্রমবর্ধমান প্রভাব প্রচণ্ড ছিল, এবং বটগুলি কেবল এমটিগক্সে সক্রিয় ছিল, অন্যান্য এক্সচেঞ্জগুলিতে দাম বেড়ে যায়। ২oin সেপ্টেম্বর, ২০১৩ তারিখে কয়েনডেস্কের বিটকয়েন প্রাইস সূচকটি ছিল 123.50 ডলার, যেদিন মার্কস - দামটির উপর তার প্রভাবটি যে চিত্তাকর্ষকভাবে স্বীকৃত ছিল না - তা প্রথম উইলিতে মশালটি পেরিয়েছিল। যখন এমটিগক্স লিকের ডেটা বন্ধ হয়ে যায়, সেই বছরের 30 নভেম্বর, দামটি ছিল 12 1, 124.76, যা এটি 2017 পর্যন্ত পুনরায় আঘাত করবে না।
পালেহর্স, রেডডিট ব্যবহারকারী যিনি প্রথমে এমটিগক্সে বট ক্রিয়াকলাপের দিকে লক্ষ্য করেছিলেন, মার্কাস এবং উইলির ভূমিকার উপর কাগজের জোরের সাথে একমত নন। "এই গবেষণাপত্রটি এই ঘটনার জন্য মার্কাস এবং উইলিকে creditণ দেওয়ার আগের প্রতিটি প্রয়াসের মতো একই সুস্পষ্ট ত্রুটির সাথে ভুগছে, " প্যালহ0rse আমাকে ব্যক্তিগত বার্তার মাধ্যমে বলেছিলেন। "এটি 'চীন ফ্যাক্টরটিকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে।'" যদিও এমটিগক্স বটস'টি 2013 সালের ষাঁড়ের বাজারে "নাবালিকা" ভূমিকা পালন করেছিল, "এটি আসলে চীনের প্রবেশ ও ব্যবসায়ের ক্রিয়াকলাপ" যা বিটকয়েনের দাম বাড়িয়ে তুলেছিল।
উইলির রিপোর্টের লেখক স্ল্যাবকোর্ন এই কাগজটিকে "নিশ্চিতকরণ হিসাবে দেখেন যে দামগুলি বৃদ্ধির জন্য বটগুলি এককভাবে দায়বদ্ধ ছিল, " তিনি আমাকে ইমেলের মাধ্যমে জানিয়েছিলেন। "এটি সর্বদা আমার সন্দেহ ছিল, " তিনি যোগ করেছিলেন, "তবে আমার কাছে এটি প্রমাণ করার কোনও উপায় ছিল না (এবং এটি বিটকয়েন সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধারণত তীব্রভাবে অস্বীকার করা হয়েছিল)।"
কোম্পানির জন্য ভাল
এই বটগুলি সম্পর্কে রেডডিটস্ফিয়ারের প্রাথমিক তাত্ত্বিকতা একটি কেন্দ্রীয় প্রশ্নকে কেন্দ্র করে ঘুরেছিল: এটি কি বাইরের হ্যাকার বা এমটিগক্স ইনসাইডারের কাজ ছিল?
সেই প্রমাণের ভিত্তিতে যেটি উদ্ভূত হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে লেখকরা মার্চ ২০১৪ সালে বিটকুইনটলক ব্যবহারকারী পিটার আর দ্বারা প্রথম একটি তত্ত্ব রেখেছিলেন: কার্পেলস সম্ভবত ২০১১ এর হ্যাক বহনকারী একটি ঘাটতি পূরণ করার চেষ্টা করছেন। লেখকরা লিখেছেন, "যদি মাউন্ট গক্স তার প্রচুর পরিমাণ বিটিসি'র অনুপস্থিতি লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছিল, " লেখকরা লিখেছেন, "গ্রাহকরা আদান-প্রদানের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী থাকাকালীন এটি এতক্ষণ সফল হতে পারে। বিপুল সংখ্যক বিটকয়েন কেনার প্রস্তাব দিয়ে, উইলি মাউন্ট গক্সে ট্রেডিং ভলিউম সরবরাহ করতে পারে এবং 'কনজিউমার' বিটকয়েন 'ব্যালেন্সগুলিকে ফিয়াট টাকার সাথে রূপান্তর করতে পারে। " এতক্ষন গ্রাহকরা এক্সচেঞ্জে তাদের ফিয়াট ব্যালেন্সগুলি ছেড়ে দেওয়ার পরে, এমটিগক্স কিছুক্ষণের জন্য অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠতে পারে, বার্নি ম্যাডফ-স্টাইল।
এমটগক্স লেনদেনের তথ্য ফাঁস হওয়া বিশ্লেষণকারী উইজসেকের প্রধান প্রকৌশলী কিম নীলসনের মতে, এই তত্ত্বটি সঠিক। "২০১১ সালের প্রথম দিকের অনেক আগেই এমটিগক্সের বাইরে একাধিক চুরি হয়েছিল, " তিনি ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বরে প্যারিসে ব্রেকিং বিটকয়েন সম্মেলনে বলেছিলেন,
"যার অর্থ এটি এমটিগক্সের প্রায় পুরো অস্তিত্বের জন্য, এটি অবিচ্ছিন্ন ছিল depos যাঁরা জমা করেছিলেন তাদের ফেরত দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত টাকা ছিল না Further আরও, আমাদের কাছে প্রমাণ ছিল যে এমটিগক্স এর প্রথম অসম্পূর্ণতা আবিষ্কার করার পরে এটি শুরু হয়েছিল had সেই দায়গুলি তার নিজস্ব বিনিময়ে ব্যবসা করুন। এবং এটিই পরে উইলি বট হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছিল এবং এটি নকল তহবিল তৈরি করে এবং বিটকয়েন debtsণকে ডলারের debtsণে স্থানান্তরিত করার জন্য এবং তাদের বিপরীতে লেনদেন করছিল। "
কার্পেলস নিজেই নিশ্চিত করেছেন যে তিনি জুলাই 2017 সালে টোকিওর বিচারের সময় উইলিকে পরিচালনা করেছিলেন; তিনি এটিকে একটি "বাধ্যবাধকতা বিনিময়" হিসাবে অভিহিত করেছিলেন এবং বলেছিলেন, শুনানিতে উপস্থিত একজন কর্মীর মতে বটটি "সংস্থার কল্যাণের জন্য তাই অবৈধ নয়।" কার্পেলস আত্মসাত ও ডেটা ম্যানিপুলেশনের অভিযোগে দোষী নন।
এই উদ্ঘাটনগুলি সন্দেহ করে যে গ্যান্ডাল ইত্যাদি। জুন 2017 এ লেখা তাদের কাগজের প্রথম সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছিল: 604, 030 বিটকয়েন মার্কাস এবং উইলি চূড়ান্তভাবে হারিয়ে যাওয়া 650, 000 বিটকয়েন এমটগক্সের "খুব কাছাকাছি" (কার্পেলস বলেছে যে মার্চ ২০১৪ সালে হারিয়ে যাওয়া 850, 000 বিটকয়েনের মধ্যে 200, 000 লোককে পাওয়া গিয়েছিল) ।
জিনিস বদলেছে… ঠিক?
বিটকয়েন এমটিগক্স এবং সিল্ক রোডের পছন্দ অনুসারে সংজ্ঞাযুক্ত শৈশবকালের বাইরে চলে গেছে। কাগজের লেখকরা সাবধানতার লক্ষণটি মনে করেন, তবে "খুব অস্বচ্ছ এবং নিয়ন্ত্রিত বাজার" সম্পর্কে যা এখন অন্যান্য হোস্টকে অন্তর্ভুক্ত করে, প্রায়শই পাতলা ব্যবসায়িক ক্রিপ্টোকারেন্সি:
"বিটকয়েনের সাম্প্রতিক আবহাওয়া বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৩ শীর্ষে ছাড়িয়ে যাওয়ার স্তর (এবং অন্যান্য ক্রিপ্টোকারেনসির দামে ব্যাপক বৃদ্ধি) এক্সচেঞ্জের পক্ষে জালিয়াতিমূলক বাণিজ্য নেই তা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ। সত্ত্বেও কারসাজির সম্ভাবনা বেড়েছে মোট বাজার মূলধন বৃদ্ধি কারণ ক্রিপ্টোকারেন্সির সংখ্যা খুব বড় বৃদ্ধি পেয়েছে। "
তারা যোগ করেছে যে নিয়ামকদের ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জগুলিতে আরও সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার সময় হতে পারে।
