এইগুলি কীভাবে কর ফাঁকি দেয় এবং মিথ্যাবাদী

আইআরএস জানে যে এটির একটি বড় সমস্যা রয়েছে: $ 450 বিলিয়ন ডলার শুল্কের ব্যবধান, যা সরকার কীভাবে এটি সংগ্রহ করা উচিত বলে মনে করে এবং এটি আসলে কী সংগ্রহ করে তার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। কিছু চিট আয়ের প্রতিবেদন করতে ব্যর্থ হয় অন্যরা জেনেশুনে রাইট-অফগুলি গ্রহণ করে যার তারা অধিকারী নয়। উদাহরণস্বরূপ, প্রতারণামূলক দাবিগুলির ফলস্বরূপ সরকার প্রত্যাবর্তনযোগ্য আয়কর ক্রেডিটগুলিতে বার্ষিক বিলিয়ন ডলার প্রদান করে। স্পষ্টতই, নাগরিক ও ফৌজদারি দণ্ডের হুমকি কিছু লোককে প্রতারণা থেকে বিরত করতে যথেষ্ট নয়, তাই আইআরএস এই ব্যক্তিদের সন্ধান করার জন্য বেশ কয়েকটি উপায় নিযুক্ত করে।

কম্পিউটার ডেটা বিশ্লেষণ

আইআরএস নিয়োগকারীরা এবং অন্যান্য তৃতীয় পক্ষের দ্বারা প্রেরিত তথ্যের সাথে আইআরএসের সাথে মেলানোর জন্য একটি ইনফরমেশন রিটার্নস প্রসেসিং (আইআরপি) সিস্টেম ব্যবহার করে যাঁরা তাদের ট্যাক্স রিটার্নের ক্ষেত্রে ব্যক্তিদের দ্বারা প্রতিবেদন করা তথ্যের সাথে মেলে। ম্যাচটি ডাব্লু -২ এস (মজুরির প্রতিবেদন), 1099s (সুদের প্রতিবেদন, লভ্যাংশ, সিকিওরিটিজ লেনদেন, এবং ননমোপ্লয়ে ক্ষতিপূরণ প্রতিবেদন) এবং শিডিয়ুল কে -1 এস (অংশীদারিত্ব, এস কর্পোরেশনগুলি থেকে আয় এবং ব্যয়ের রিপোর্টিং) সম্পর্কিত আইআরএস-এ জমা দেওয়া তথ্য রিটার্নের ভিত্তিতে মিলিত হয়, ট্রাস্ট এবং এস্টেট)। তারপরে আইআরএস কম্পিউটারগুলি এই তথ্যটি প্রাপ্ত ব্যক্তিরা তাদের ট্যাক্স রিটার্নে রিপোর্ট করা হয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য এটি সন্ধান করে। স্পষ্টতই, ব্যক্তিদের কিছু ভুল বা ত্রুটি হ'ল সহজ ভুল; কিছু অবশ্য ট্যাক্সের সাথে প্রতারণার চেষ্টা করার ফলস্বরূপ।

আইআরএস কম্পিউটারগুলি উপার্জিত আয়কর creditণ (ইআইটিসি) এর বোগাস রিফান্ডগুলি সন্ধান এবং বন্ধ করতে ফিল্টার ব্যবহার করছে। করের জন্য ট্রেজারি ইন্সপেক্টর জেনারেলের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আইআরএস 2013 সালের জন্য আয়কর ক্রেডিট হিসাবে 500 মিলিয়ন ডলার জালিয়াতি করে 217, 000 রিটার্ন নির্বাচন করতে সক্ষম হয়েছে । প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে আইআরএস "প্রতারণামূলক ফেরতযোগ্য ইআইটিসির দাবি বন্ধ করতে বহুপাক্ষিক পদ্ধতির ব্যবহার করছে।"

আইআরএস কম্পিউটারগুলি করদাতার তথ্যের সাথে কেবল মিল এবং ফিল্টারিংয়ের চেয়ে আরও পরিশীলিত হয়ে উঠেছে। এটা বিশ্বাস করা হয় যে আইআরএস মেডিকেল রেকর্ড, ক্রেডিট কার্ডের লেনদেন এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক তথ্য হিসাবে এই জাতীয় তথ্য ট্র্যাক করতে পারে এবং এটি ট্যাক্স ছলগুলি খুঁজে পেতে এই যুক্ত করা ডেটা ব্যবহার করে। আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, আইআরএস এই কার্যক্রমটি সম্পর্কে জনসাধারণের সাথে খুব বেশি ভাগ করে না, এটি করা হচ্ছে এই সত্য ব্যতীত।

আপনার সোশ্যাল মিডিয়া পদচিহ্ন

আইআরএস এজেন্টরা সম্ভবত ট্যাক্স প্রতারণার জন্য সামাজিক মিডিয়া ব্যবহার করছে using (আবার এই ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে এজেন্সি থেকে খুব কম তথ্য পাওয়া যায়)) ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম এবং অন্যান্য সাইটে পোস্ট করা এমন জীবনধারা প্রকাশ করতে পারে যা ট্যাক্স রিটার্নে উল্লিখিত আয়ের পরিমাণের সাথে বা দাবি ছাড় ছাড়ের সাথে খাপ খায় না। উদাহরণস্বরূপ, কোনও ব্যবসায় ভ্রমণের জন্য দাবি করা ছাড়টি মিথ্যা হতে পারে যখন কোনও ব্যক্তি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ করেন যে ভ্রমণটি পারিবারিক অবকাশ ছিল।

অবশ্যই, আইআরএস থেকে আরও প্রকাশ ছাড়াই, কীভাবে এবং কখন সামাজিক মিডিয়া ব্যবহৃত হয় তা মূলত অনুমান করা যায়। যাইহোক, এটি সম্ভবত সম্ভাব্য যে সোশ্যাল মিডিয়া অডিট ট্রিগার নয় (আইআরএস কম্পিউটারের মিল এবং অন্যান্য traditionalতিহ্যবাহী উপায়ে নিরীক্ষার জন্য ব্যক্তিদের লক্ষ্য করার জন্য নির্ভর করে) তবে ট্যাক্স প্রতারণার সন্ধানের জন্য বৈষম্যগুলি চিহ্নিত হয়ে গেলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলি আইআরএসের পক্ষে কার্যকর হতে পারে এবং মিথ্যাবাদী (দেখুন, এছাড়াও, আইআরএস নিরীক্ষণ কীভাবে কাজ করে? )

আইআরএস স্নুপিংয়ের পরিমাণ জানা যায়নি।

• সংস্থাটি কি ব্যক্তিগত ই-মেইলগুলি দেখছে? মনে রাখবেন যে বৈদ্যুতিন যোগাযোগ গোপনীয়তা আইনের অধীনে, একটি ফেডারেল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা তৃতীয় পক্ষের সার্ভারে সঞ্চিত কোনও ই-মেলগুলি ওয়ারেন্ট ছাড়াই দেখতে পারে যেগুলি তদন্তের সাথে প্রাসঙ্গিক হিসাবে 180 দিনের বেশি রয়েছে; ই-মেইলগুলি পরিত্যক্ত বলে বিবেচিত হয়। আইআরএস কি সোশ্যাল মিডিয়ায় ননপাবলিক পোস্টিংয়ের সন্ধান করছে? কোনও ব্যক্তিকে পোস্টিং প্রকাশ করতে বাধ্য করা যেতে পারে এমনকি যখন এটি ক্ষতিকারক হতে পারে।

বাঁশি-Blowers

একজন অসন্তুষ্ট কর্মচারী বা প্রাক্তন পত্নী আইআরএসকে আয়ের বিষয়ে যে রিপোর্ট করা হচ্ছে না বা আইআরএসকে ট্যাক্স ফিরিয়ে আনতে পরিচালিত করতে পারে এমন অন্যান্য ভ্রষ্ট ট্যাক্স কর্ম সম্পর্কে বলতে পারে। কিছু হুইসেল-ব্লোয়াররা এটি প্রতিশোধের জন্য করে, অন্যরা কারণ তারা বিশ্বাস করে যে তারা সঠিক কাজ করছে, অন্যরা অর্থের জন্য এটি করে it আইআরএস নির্দিষ্ট শিসার শব্দটির জন্য সরকারের পুনরুদ্ধারের 30% অবধি পুরষ্কার প্রদান করে:

• বাধ্যতামূলক পুরষ্কার: তথ্যদাতার টিপের ফলস্বরূপ সরকার সংগ্রহ করা অর্থের 15% থেকে 30%। কর, সুদ এবং বিবাদে জরিমানা অবশ্যই 2 মিলিয়ন ডলারের বেশি হতে হবে। (যদি কোনও ব্যক্তিকে অবহিত করা হয় তবে এক বছরের জন্য তার মোট আয় অবশ্যই 200, 000 ডলারের বেশি হতে হবে)) তথ্যদাতা কর আদালতে একটি পুরষ্কারের জন্য আবেদন করতে পারেন isc বিবিধ সম্মাননা: 10% ডলার পর্যন্ত 15% পর্যন্ত to বাধ্যতামূলক পুরষ্কারের শর্তগুলি মেনে না নিলে এই পুরষ্কারটি দেওয়া যেতে পারে, বিবেচনাধীন এবং আইআরএস পদক্ষেপ (বা কোনও পুরস্কার প্রত্যাখ্যান) আবেদন করা যাবে না।

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১২ শেষ হওয়া সরকারী অর্থবছরে, সরকার ১২৮ টি হুইসেল ব্লোয়ার প্রদান করেছিল। আইআরএস থেকে শিস বাজানো সম্পর্কে আরও জানুন। (এবং কীভাবে শুল্কের জালিয়াতি জানাতে হয় দেখুন see)

তলদেশের সরুরেখা

প্রতি বছর, আইআরএস কিছু উচ্চ-প্রোফাইল ট্যাক্স প্রতারণাকে এই প্রচারে প্রচার করে যে এটি অন্যকেও এটি করতে বাধা দেয়। ( নিউ জার্সির রিয়েল হাউসওয়াইভসে হাজির টেরেসা জিউডিস ট্যাক্স জালিয়াতির জন্য ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে ১৫ মাসের জেল খাটানো শুরু করেছিলেন।) আইআরএস কর্মীদের জন্য বাজেট কাটানোর ফলে ব্যক্তির কম অডিট হবে তার অর্থ এই নয় প্রতারণার পক্ষে এটি আরও সহজ হবে কারণ আইআরএস কম্পিউটার এবং হুইসেল-ব্লোয়াররা এখনও তাদের কাজ করে চলেছে। (আরও তথ্যের জন্য, পাঁচটি বিখ্যাত করের চিট পড়ুন ))