FINTRAC কি?
সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলিকে অর্থ পাচার এবং তহবিলের মতো অবৈধ ক্রিয়াকলাপগুলি সনাক্ত এবং প্রতিরোধের জন্য ফিনট্রাক আর্থিক লেনদেন পর্যবেক্ষণ করে। FINTRAC এর অর্থ কানাডার আর্থিক লেনদেন এবং প্রতিবেদন বিশ্লেষণ কেন্দ্র।
নিচে ফিন্ট্রাক করুন
FINTRAC কি করে
কানাডার আর্থিক লেনদেনের অখণ্ডতা এবং সুরক্ষা সুরক্ষার জন্য, FINTRAC সন্দেহজনক আচরণের ইঙ্গিতগুলির জন্য আর্থিক লেনদেনের প্রতিবেদনগুলি যত্ন সহকারে পর্যবেক্ষণ করে। 2016 সালে, এফআইএনটিআরএসি প্রায় 24 মিলিয়ন রিপোর্ট পর্যালোচনা করেছে এবং 1, 600 এরও বেশি অবৈধ আর্থিক লেনদেনকে আটকা দিয়েছে। FINTRAC এর ক্রিয়াকলাপের অংশ হিসাবে ব্যক্তি ও সংস্থা থেকে ব্যক্তিগত ডেটা সংগ্রহ করে এবং এর কার্যগুলির মধ্যে রয়েছে:
- মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসবাদী সহায়তার নিদর্শনগুলি আবিষ্কার করার জন্য গবেষণা পরিচালনা করা সম্পর্কিত তথ্য সংরক্ষণ করা সমস্ত প্রাসঙ্গিক বিধি যেমন যেমন গোপনীয়তা আইন জনসাধারণের কাছে অনুসন্ধান থেকে প্রাপ্ত তথ্য সরবরাহ করে
এফআইএনটিআরএসি হ'ল এগমন্ট গ্রুপের একটি অংশ, সম-মানসিক আর্থিক বিশ্লেষণ সংস্থাগুলির একটি বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক, এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অর্থ পাচার এবং সন্ত্রাসবাদী তহবিল পর্যবেক্ষণ করতে এই অন্যান্য সংস্থার সাথে সহযোগিতা করে। অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় অ্যাগমন্ট গ্রুপের সদস্যদের মধ্যে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক অপরাধের প্রয়োগকারী নেটওয়ার্ক (ফিনকেন) এবং যুক্তরাজ্যের জাতীয় অপরাধ সংস্থা (এনসিএ)।
কীভাবে FINTRAC পরিচালনা করে
এফআইএনটিআরএসি আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি থেকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে পরিচালিত হয় তবে এটি তাদের সাথে আবিষ্কারকৃত তথ্য ভাগ করে নেওয়ার জন্য অনুমোদিত। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনও আর্থিক অপরাধীকে আটক করার প্রয়োজন হয়, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি হস্তক্ষেপ করার জন্য সচেতন হওয়া দরকার। এফআইএনটিআরএসি কানাডার অর্থমন্ত্রীকে প্রতিবেদন করে এবং প্রসেস অফ ক্রাইম (মানি লন্ডারিং) এবং সন্ত্রাসবাদী ফিনান্সিং অ্যাক্ট (পিসিএমএলটিএফএ) এর অংশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
সরকারী সংস্থার অংশ হিসাবে, এফআইএনটিআরএসি-কে অবশ্যই অ্যাক্সেস টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট অনুযায়ী তার ফলাফলগুলি রিপোর্ট করতে হবে, যার জন্য সরকারী তথ্য জনসাধারণের কাছে উপলব্ধ হতে হবে।
FINTRAC গোপনীয়তা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তা এবং উদ্বেগগুলি
যেহেতু FINTRAC ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত ডেটা সংগ্রহ করে, তাই এটি গোপনীয়তা আইনের অধীনে বিধিবিধানগুলি মেনে চলা প্রয়োজন, যা নির্দিষ্ট করে যে ব্যক্তিগত তথ্য কেবল যে উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করা হয়েছিল তার সাথে সম্পর্কিত হতে পারে। অতিরিক্তভাবে, ব্যক্তিদের নিজস্ব তথ্য অ্যাক্সেস করার এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন করার অধিকার রয়েছে। FINTRAC অবশ্যই এই ব্যক্তিগত তথ্যকে অননুমোদিত প্রকাশ থেকে রক্ষা করবে।
২০১৩ এবং ২০০৯ সালে কানাডার গোপনীয়তার কমিশনার (ওপিসি) এর অফিস কর্তৃক নিরীক্ষণে জানা গেছে যে এফআইএনটিআরএসিসি তাদের উদ্যোগগুলির সাথে প্রাসঙ্গিক নয় এমন তথ্য সংগ্রহ করেছিল। ২০০৯ সালের নিরীক্ষণের পরে, এফআইএনটিআরএসি এটি নিখুঁত ন্যূনতম হিসাবে রাখা তথ্য হ্রাস করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তবে ২০১৩ অডিট প্রকাশ করেছে যে এই হ্রাস ঘটেনি। ওপিসি এবং অন্যান্য সমালোচকরা তথ্যের এই অপ্রয়োজনীয় হোর্ডিংয়ের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন, তারা যে তথ্য রাখেন তা হ্রাস করার জন্য দ্রুত সমাধান গ্রহণের জন্য FINTRAC- কে চাপ দিয়েছিলেন।
