অপরাধ ও জালিয়াতি

একটি ফেডারেল আচ্ছাদিত পরামর্শদাতা মার্কিন ভিত্তিক বিনিয়োগ পরামর্শদাতা যা অন্যান্য বিনিয়োগকারীদের জন্য $ 30 মিলিয়নেরও বেশি সম্পদ পরিচালনা করে।

ফেডারেল এজেন্সিগুলি হ'ল বিশেষ সরকারী সংস্থা যা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে যেমন রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট, আর্থিক বা জাতীয় সুরক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রুডেনশিয়াল পলিসি ইউনিট ইউরোপীয় পলিসি স্টাডিজ কেন্দ্রের মধ্যে একটি গবেষণা বিভাগ।

ফেডারাল হাউজিং ফিনান্স এজেন্সি (এফএইচএফএ) হ'ল একটি মার্কিন সরকারী সংস্থা যা দ্বিতীয় বন্ধকী বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করে।

একটি চূড়ান্ত প্রসপেক্টাস হ'ল সিকিওরিটিজের পাবলিক অফারের জন্য প্রসপেক্টাসের চূড়ান্ত এবং সম্পূর্ণ সংস্করণ।

ফিনান্সিয়াল কন্ডাক্ট অথরিটি হ'ল যুক্তরাজ্যের আর্থিক পরিষেবা শিল্পের নিয়ন্ত্রক।

ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিস রেসপন্সিবিলিটি ফি 2010 সালে রাষ্ট্রপতি ওবামার প্রস্তাবিত একটি ফেডারেল ট্যাক্স ছিল।

ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (এফএটিএফ) একটি আন্তঃসরকারী সংস্থা যা অর্থ পাচার এবং সন্ত্রাসীদের অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নীতিগুলি প্রচার করে।

ফিনান্সিয়াল চয়েস অ্যাক্ট হ'ল ডড-ফ্র্যাঙ্ক আইনে বিধিবিধানগুলি ফিরিয়ে আনার জন্য ডিজাইন করা একটি বিল।

ফিনান্সিয়াল ফরেনসিক এমন একটি ক্ষেত্র যা অপরাধমূলক আর্থিক ক্রিয়াকলাপ চিহ্নিত করার জন্য আর্থিক নিরীক্ষণের দক্ষতার সাথে অপরাধ তদন্ত দক্ষতার সাথে একত্রিত হয়।

ফিনান্সিয়াল সার্ভিস এজেন্সি, বা এফএসএ, হ'ল জাপানি সরকারী সংস্থা যা ব্যাংকিং, বীমা এবং সিকিওরিটিগুলির তদারকি এবং বিনিময় তদারকির জন্য দায়ী।

এফএসওসি হ'ল ডড-ফ্র্যাঙ্ক আইন দ্বারা গঠিত একটি কাউন্সিল, আর্থিক ব্যবস্থা এবং তার স্থায়িত্ব পর্যবেক্ষণের জন্য অভিযুক্ত।

ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস অথরিটি 2013 পর্যন্ত যুক্তরাজ্যের আর্থিক সেবা নিয়ন্ত্রক সংস্থা ছিল।

আর্থিক শেননিগানস হ'ল ক্রিয়াকলাপ যা কোনও সংস্থা বা সত্তার প্রকৃত আর্থিক কার্য সম্পাদন বা আর্থিক অবস্থার ভুল উপস্থাপনের জন্য ডিজাইন করা।

FINTRAC - কানাডার আর্থিক লেনদেন এবং প্রতিবেদন বিশ্লেষণ কেন্দ্র - অবৈধ আর্থিক ক্রিয়াকলাপ চিহ্নিত করতে এবং প্রতিরোধ করতে লেনদেন পর্যবেক্ষণ করে।

ফিনান্সিয়াল ক্রাইম এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্ক হ'ল ট্রেজারি বিভাগ দ্বারা পরিচালিত একটি ব্যুরো যা অর্থ পাচারকারী এবং অন্যান্য আর্থিক অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য তৈরি হয়েছিল।

প্রথমে রুল দায়ের করার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে যে কেউ প্রথম মামলা দায়ের করতে পারে তাদের বিচারের জন্য বা আইনী বিচারের জন্য তাদের হোম কোর্ট প্রদান করা হয়।

পাঁচ শতাংশ নিয়মের ক্ষেত্রে দালালদের ওভার-দ্য কাউন্টার লেনদেনের ক্ষেত্রে কমিশনের হার নির্ধারণের সময় ন্যায্য ও নৈতিক অনুশীলনগুলি ব্যবহার করা উচিত।

ফ্রি অন বোর্ড (এফওবি) হ'ল একটি বাণিজ্য শব্দ যা সেই পয়েন্টকে নির্দেশ করে যেখানে কোনও ক্রেতা বা বিক্রেতা কোনও পাত্রের উপর পণ্য পরিবহনের জন্য দায়বদ্ধ হয়ে ওঠে।

এসইসি ফরম ১৪৪: নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে সুনির্দিষ্ট ও বিনিময় কমিশন বা এসইসির কাছে সিকিওরিটির প্রস্তাবিত বিক্রয়ের নোটিশ জমা দেওয়া হয় যখন নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে কোম্পানির স্টক বিক্রি করার আদেশ দেওয়া হয়।

এসইসি ফর্ম 3: সিকিওরিটিজের উপকারী মালিকানার প্রাথমিক বিবরণী ইনসাইডার ট্রেডিং নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে সিকিওরিটিস এবং এক্সচেঞ্জ কমিশনের (এসইসি) কাছে কোনও কোম্পানির অভ্যন্তরীণ বা প্রধান শেয়ারহোল্ডার দ্বারা দায়ের করা একটি নথি।

এসইসি ফর্ম ৫: সিকিওরিটির উপকারের মালিকানা পরিবর্তনের বার্ষিক বিবৃতি এমন একটি দলিল যা কোম্পানির অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিরা সিকিওরিটিস এবং এক্সচেঞ্জ কমিশনের কাছে অবশ্যই জমা দিতে হবে যদি তারা বছরের মধ্যে লেনদেন চালিয়ে থাকে যে তারা ফর্ম 4 এর মাধ্যমে আগে রিপোর্ট করেন নি।

এসইসি ফর্ম 13 এফ হ'ল প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ পরিচালকদের দ্বারা দায়ের করা একটি ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন যা তাদের মার্কিন শেয়ারবাজারের হোল্ডিংগুলি প্রকাশ করে এবং তাদের শীর্ষ স্টক পিকগুলি প্রকাশ করে।

এসইসি ফর্ম ৪: বেনিফিশিয়াল মালিকানার পরিবর্তনের বিবৃতি হ'ল একটি দলিল যা সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (এসইসি) কাছে জমা দিতে হবে যখনই কোনও সংস্থার অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিদের হোল্ডিংয়ে কোনও উপাদান পরিবর্তন আসে।

জালিয়াতিপূর্ণ পরিবহন হ'ল দেউলিয়া ট্রাস্টির মাধ্যমে অন্য পক্ষের কাছে সম্পত্তি অবৈধ বা অন্যায়ভাবে স্থানান্তর is প্রকৃত জালিয়াতি এবং গঠনমূলক জালিয়াতি দুটি ধরণের প্রতারণামূলক পরিবহন বিদ্যমান।

এফটিসি একটি স্বতন্ত্র সংস্থা, যার লক্ষ্য গ্রাহকরা সুরক্ষা এবং ভোক্তা সুরক্ষা এবং অবিশ্বাস আইন প্রয়োগ করে একটি প্রতিযোগিতামূলক বাজার নিশ্চিত করা।

লেনদেনের সাথে সম্পর্কিত যে কোনও উপাদানগত বিষয় সম্পর্কে পুরো সত্য বলতে উভয় পক্ষের ব্যবসায়ের লেনদেনের সাধারণ প্রয়োজন সম্পূর্ণ প্রকাশ।

জেনারেল ডেটা প্রোটেকশন রেগুলেশন (জিডিপিআর) ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য নির্দেশিকা নির্ধারণ করে।

ঘোস্টিং একটি অবৈধ অনুশীলন যার মাধ্যমে দুই বা আরও বেশি বাজার নির্মাতারা সম্মিলিতভাবে একটি স্টকের দামকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে।

জিঞ্জি ট্রেডিং হ'ল অফারের মূল্যে অর্ডারের কিছু অংশ এবং একই ব্রোকারের কাছে কম দামের দামে বিক্রি করার অনুশীলন।

গ্লোবাল রিকভারি রেট fraudণগ্রহীতার ডিফল্ট হিসাবে প্রদত্ত ব্যবসায় সম্পর্কিত জালিয়াতি সম্পর্কিত ক্ষতিগুলি পুনরুদ্ধার করতে বা facilitiesণদানের সুবিধাগুলি পুনরুদ্ধার করতে পারে nding

ধূসর বাক্স হল এর অভ্যন্তরীণ কাজ সম্পর্কে সীমিত জ্ঞানের সাথে সফ্টওয়্যার পরীক্ষা করা।

বন্দুক জাম্পিং তখন ঘটে যখন অঘোষিত, ব্যক্তিগত বা অভ্যন্তরীণ তথ্য মূলধনের বাজারগুলির মধ্যে একটি অনুচিত সুবিধার জন্য ব্যবহৃত হয়।

হবেনডম ধারাটি হ'ল আইনী ভাষা যা সম্পত্তি হস্তান্তর সম্পর্কিত অধিকার, সীমাবদ্ধতা এবং শর্তাদি নির্ধারণের চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত।

হ্যাক্টিভিজম একটি সামাজিক বা রাজনৈতিক কর্মী পরিকল্পনা যা একটি সুরক্ষিত কম্পিউটার সিস্টেমকে ভেঙে ফেলা এবং ধ্বংসাত্মকভাবে চালিত করে।

১৯ 1976 সালের হার্ট-স্কট-রোডিনো অ্যান্টিট্রাস্ট ইমপ্রুভমেন্টস অ্যাক্টে সংহতকরণ, অধিগ্রহণ বা টেন্ডার অফার সম্পন্ন করার আগে বড় বড় সংস্থাগুলি একটি প্রতিবেদন দায়ের করতে হবে।

একটি উচ্চ-ফলন বিনিয়োগ প্রোগ্রাম হ'ল একটি প্রতারণামূলক বিনিয়োগ প্রকল্প যা বিনিয়োগের উপর অসাধারণ উচ্চ আয় প্রদানের পরিকল্পনা করে।

হাউজিং এবং অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার আইন এফএইচএকে সাবপ্রাইম orrowণগ্রহীতাদের জন্য নতুন 30 বছরের স্থিত-হার বন্ধকী হিসাবে 300 বিলিয়ন ডলার গ্যারান্টি দেওয়ার অনুমতি দিয়েছে।

হাওয়ে পরীক্ষা নির্ধারণ করে যে লেনদেনগুলি \ হিসাবে যোগ্য হয় কিনা

অন্তর্নিহিত চুক্তি হ'ল আইনত বাধ্যতামূলক চুক্তি যা এর সাথে জড়িত পক্ষগুলির ক্রিয়া, আচরণ বা পরিস্থিতি দ্বারা তৈরি হয়। লিখিত প্রমাণ প্রয়োজন হয় না।